Resultados para a tag: " Lavagem de dinheiro "
GERAL
Ex-bailarina do Faustão, presa por lavagem de dinheiro, pede reconsideração de habeas corpus
Natacha Horana é acusada de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Ela está presa desde novembro de 2024
SEGURANÇA PÚBLICA
PF deflagra Operação Fortuito 2 em três estados contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro
Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões de uma organização criminosa que pratica crimes financeiros e lavagem de dinheiro, incluindo o sequestro de uma mansão com valor superior a R$ 100 milhões
GERAL
'Operação Hígia' investiga rede de farmácias usada para lavar dinheiro de milícia no RJ
Ação criminosa teria movimentado um valor estimado em R$50 milhões entre os anos de 2019 e 2023
SEGURANÇA PÚBLICA
'Operação Escambo': Polícia Civil realiza operação contra grupo que desviou recursos de banco comunitário popular de Maricá
A ação tem o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão
FAMOSOS
Justiça nega pedido de habeas corpus de Deolane Bezerra
A influenciadora Deolane Bezerra está sendo investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro
SEGURANÇA PÚBLICA
Criminosos de Itaboraí são alvos de operação contra tráfico interestadual e lavagem de dinheiro
Quadrilha movimentou mais de R$9 milhões nos últimos anos
SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro que envolvia transporte de drogas em ambulâncias
Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso
FAMOSOS
Deolane Bezerra classifica prisão de "grande injustiça"
"Exquece que a mãe tá enjaulada", escreveu influenciadora
SEGURANÇA PÚBLICA
Condomínio de luxo do tráfico é demolido na Maré em operação contra lavagem de dinheiro
No imóvel foi encontrado espaços para lojas, bares, eventos comunitários e uma piscina com cascata d'água
GERAL
Nego Di e esposa são alvos de operação por lavagem de dinheiro em rifas online
Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma
SEGURANÇA PÚBLICA
Doze são presos e mulher é baleada em operação contra lavagem de dinheiro
Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia Civil realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro da milícia
Os agentes realizam, nesta quarta-feira (12), a operação em locais na Zona Oeste, Seropédica, Baixada Fluminense e Petrópolis
SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia Civil realiza operação contra grupo que comercializa peças de veículos roubados
Em um ano a movimentação de dinheiro chegou a 30 milhões
SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia Civil RJ participa de operação contra rede de tráfico internacional de drogas
A operação foi coordenada pela Polícia Civil do DF e teve auxílio da Polícia Civil do SP
SEGURANÇA PÚBLICA
PF investiga esquema de tráfico internacional de armas que usava homem como laranja
Agentes investigam a utilização de empresas de fachada para lavar o dinheiro proveniente do tráfico
